제7기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2022년 09월 20일 오전 9시

2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 9층 회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항: 감사의 감사보고

나. 부의안건:

      제1호 의안: 김태기 사내이사 신규 선임의 건

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

       제2-1호 의안: 이사회(2022.05.10)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

       제2-2호 의안: 이사회(2022.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 개인주주 - 위임장(주주 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

줌인터넷 주식회사

대표이사 이성현 (직인 생략)