제 9기 주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

상법 제365조, 동법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(※ 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

주주총회 소집 통지(링크)

 

- 아      래 -

 

1. 일    시 : 2025년 03월 25일 (화) 오전 11시30분

 

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 반포대로 3 , 서초동 이스트빌딩 6층 대회의실

 

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 한균우 재선임의 건

        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템 (http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능 하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표관리시스템

 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 

 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시~ 2025년 3월 24일 17시

 (기간 중 24시간 이용 가능)

 

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,

                     대리인의 신분증

 

8. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

   - 문의전화 : 경영지원본부 070-7437-9802, 팩스번호 02-876-6018 

 

 

 

2025년 03월 10일

 

 

주식회사 이스트에이드

대표이사  김남현 (직인생략)