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제10기 정기주주총회 소집통지

26.03.09

 제10기 정기주주총회 소집통지

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)




1. 일 시: 2026년 03월 24일 오전 9시


2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로 3, 이스트빌딩 6층 대회의실


3. 회의목적사항

가. 보고사항:
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
    제1호 의안: 제10기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및
                   별도재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

   제2-1호 의안 : 제2조(목적) 개정의 건

   제2-2호 의안 : 제2조 외 조문 정비의 건
   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

 


5. 주주총회 참석시 준비물

<직접 행사>

신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

<대리 행사>

개인주주 : 위임장(주주 개인인감 날인), 대리인의 신분증

법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 

 


6. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 

 

 

주식회사 이스트에이드

대표이사 김남현 (직인생략)

 

 

 

 

 


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